В этот раз источник в правоохранительных органах поведал «Росбалту», что отследить судьбу денежных средств помогли их упаковки. Следствие выяснило, что практически 9 млрд руб., которые отыскали у полицейского, находились у компаний и банков, связанных с РЖД.
Как поведал источник агентства, определить, откуда взялись деньги, помогли их упаковки.
Захарченко сохранял 120 млн долларов в тех самых целлофановых брикетах, в которые деньги упаковали еще в США.
По информации издания, изъятая при обысках валюта была заказана в США 2-мя российскими банками. По утверждению источника «Росбалта», эти банки считаются связанными с группой предпринимателей, которая получала средства от выгодных подрядов со стороны РЖД.
По версии следствия, обнаруженная у Захарченко валюта — это его доля, а еще подельников за покровительство этим фирмам.
Официального комментария от пресс-центра ЦБ по поводу данной информации пока не последовало.
Репортеры раскрыли тайну происхождения млрд полковника Дмитрия Захарченко. Через дочерние структуры деловые люди обналичили деньги, часть из которых осела у Захарченко. Следователи считают, что Захарченко они выплачивали за покровительство. Как поведал источник агентства, Захарченко, принял решение снять все средства с депозитов, после этого с помощью одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Для этого туда ездил отец Захарченко, которого обвинили в особо крупной трате. Обналиченную сумму Захарченко временно поместил в квартиру, оформленную на сводную сестренку, где деньги и попали в руки правоохранительных органов, после этого дело полковника получило большой публичный резонанс.
Наименования этих банков и фирм-подрядчиков РЖД «Росбалт» не упоминает. Он был арестован судом в начале осени минувшего года.
