Кроме Алексея Никтина дело возбудили против прежнего гендиректора компании Сергея Федоринова.
Дело было возбуждено Следственным комитетом Российской Федерации зимой предыдущего года по инициативе Федеральной налоговой службы РФ, отмечает издание. В середине марта работники СКР провели обыски в старом и новом офисах «Юлмарта», а кроме этого у одного из бывших служащих компании.
По мнению Костыгина, уголовное дело «подогревают» работники «Сбербанка», которому ритейлер должен 2,4 млрд. Также обыски прошли у одного из бывших служащих торговой компании. Вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев пояснил, что банк предпринимает обычные действия по защите собственных интересов в рамках работы с проблемной задолженностью.
RNS передает, что фигурантом дела является также прошлый генеральный руководитель сети магазинов «Юлмарт» Сергей Федоринов. Федоринов до 2016 г руководил компанией, а Никитин до 2010-го был ее единственным совладельцем. По утверждению основного акционера «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, уголовное дело завели еще до начала судебной тяжбы с ФНС. Предыдущей весной Никитин вышел из состава владельцев акций, реализовав собственный пакет Васинкевичу.
Согласно материалам картотеки арбитражных дел, ИФНС по Санкт-Петербургу доначислила компании практически 260 млн руб. налогов за 2012-2013 годы. В течении следующего года компания выплатила эту сумму, однако потом через суд добилась сокращения суммы претензий до 130 млн руб. Что банк наоборот, открыт к разговору, но Костыгин пару раз отказывался от согласованных условий. По версии Дмитрия Костыгина, «уголовные дела подогреты» усилиями служащих Сбербанка — основного банка-кредитора «Юлмарта». Сумма сделки должна была составить 40 млн долларов. Как отмечает печатное издание, Никитин и Федоринов совместно открывали «Юлмарт».
Среди вероятных приобретателей в СМИ назывались инвестиционный банк A1, представляющий интересы группы «Альфа-консорциум», и создатель ритейловой компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, который впоследствии это опроверг.
При всем этом внутрикорпоративный конфликт в «Юлмарте», между Костыгиным и Мейером с одной стороны и Васинкевичем — с другой, близится к одобрению.
На момент начала конфликта Дмитрию Костыгину принадлежали 31,6% в Ulmart Holding Limited, головной компании онлайн-ретейлера (через Koshigi), Августу Мейеру — 29,9% (через Svoboda Corporation). Иск к головной структуре — НАО «Юлмарт» — подал Олег Морозов, партнер Дмитрия Костыгина.
