В частности, денежный регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) объявил, что банк заплатит 425 млн долларов штрафа «за отмывание денег» путем «зеркальных транзакций».
Германский Deutsche Bank дал соглашение на выплату банковскому регулятору штата Нью-Йорк $425 млн за так называемые зеркальные сделки.
Как уточнили в департаменте, все это способствовало тому, что из РФ было выведено порядка 10 млрд долларов.
По располагаемым последним сведениям агентства, банк использовал схему при которой клиенты могли покупать ценные бумаги за русские рубли, а потом оперативно торговать их за зарубежную валюту в лондонском отделении банка. Еще $200 млн за «подозрительную деятельность» c Deutsche Bank намерено взыскать английское финансовое надзорное ведомство. Затем – часто в тот же день — связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в столице Англии.
Власти США считают, что у Deutsche Bank было «много возможностей» выявить и пресечь незаконную схему, но руководство банка этими возможностями не воспользовалось. При этом отмывание операций проводилось через Нью-Йорк.
